首页 试题详情
多选题

识别客户身份时,应通过询问客户、要求客户提供证明材料等合理方式,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。有效证明材料包括但不限于:()。

A授权书

B公证书

C监护关系证明材料

D委托书

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 多选题

    识别客户身份通过询问客户要求客户提供证明材料等合理方式,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。有效证明材料包括但不限于:()。

    答案解析

  • 单选题

    客户身份识别又称( ) 。

    答案解析

  • 单选题

    客户身份识别又称( )

    答案解析

  • 判断题

    通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求客户身份识别措施。( )

    答案解析

  • 判断题

    金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合《反洗钱法》要求客户身份识别措施的,由该第三方机构承担未履行客户身份识别义务的责任。

    答案解析

热门题库