首页 试题详情
多选题

私人银行客户准入特别尽职调查包括以下哪些环节?()

A确认在账户持有人外是否还存在其他受益所有人以及是否存在代理关系

B核实客户

C判断客户资金或财富来源

D了解客户负面信息情况

E填写《私人银行客户信息采集表》

F客户洗钱风险评估,并结合客户实际风险情况,采取相应风险控制措施

G完成准入审批,填写《私人银行客户关系审批表》

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 多选题

    私人银行客户准入特别尽职调查包括以下哪些环节?()

    答案解析

  • 多选题

    ★多选题私人银行客户准入尽职调查包括以下方面:

    答案解析

  • 单选题

    私人银行客户准入特别尽职调查应在哪个阶段开展?()

    答案解析

  • 判断题

    ★判断题我行私人银行签约客户准入后,分行私人银行中心应落实专人每半年对客户进行持续尽职调查

    答案解析

  • 多选题

    客户准入尽职调查时搜索制裁负面新闻,以下说法错误的是?

    答案解析

热门题库