多选题

农村商业银行应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测( )

A中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

CFATF发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

D中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

农村商业银行应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测( )

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多选题

根据《中山农村商业银行股份有限公司反洗钱和反恐怖融资监控名单操作规程（2021年版）》，通过回溯性排查确认或有合理理由怀疑存量客户或其交易对手属于公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单以外的一类名单，应当采取的控制措施包括但不限于。

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单选题

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，各农村商业银行应当立即针对本行的所有客户以及上溯三年内的交易启动()调查，并按前款规定提交可疑交易报告.

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多选题

金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测（）。

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单选题

恐怖活动组织、恐怖活动人员名单怀由国家反恐怖工作领导机构认定，由（）公布。

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