多选题

对高风险等级客户，应认真分析，采取有效措施进行人工分析、识别。对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，应当注重挖掘客户身份资料和交易记录的价值，严格执行客户身份识别制度，这些措施包括以下哪些内容（）

A重新识别

B采取合理措施核实客户实际控制人或实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构

C调查分析客户交易背景

D涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

对高风险等级客户，应认真分析，采取有效措施进行人工分析、识别。对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，应当注重挖掘客户身份资料和交易记录的价值，严格执行客户身份识别制度，这些措施包括以下哪些内容（）

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单选题

农商银行反洗钱报告员应采取()的方法，对大额及可疑交易进行分析筛选，对大额资金往来频繁及风险等级较高的客户要认真分析，确保及时识别重点可疑交易。

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多选题

对于较高风险等级的客户，农村商业银行应当采取较为强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于（）

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单选题

对于“报告中国反洗钱监测分析中心”的可疑交易报告应根据客户洗钱风险评估及分类管理工作要求，将该客户风险等级调整为（），并采取相应的强化尽职调査措施。

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判断题

客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。

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