多选题
客户身份风险因素是指客户的自身特点所隐含的风险因素。根据金融行动特别工作组、中国人民银行等组织和机构的有关规定，客户信息中出现以下哪些情形的，应当予以关注。（ ）
A被列入国家有关部门发布的恐怖组织
B被列入联合国等国际权威组织发布的制裁名单
C因涉嫌违法违规案件被国家金融监管部门通报的
D客户身份的真实性和有效性
正确答案：A （备注：此答案有误）
相似试题
-
单选题
利用客户自身特点所隐含的风险因素，风险大小通过客户的基本身份信息及其真实性、准确性和完整性属于（）。
-
多选题
客户身份风险因素是指客户的自身特点所隐含的风险因素。根据金融行动特别工作组、中国人民银行等组织和机构的有关规定，客户信息中出现以下哪些情形的，应当予以关注。（ ）
-
判断题
客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可以根据自身情况决定是否开展此项工作。
-
多选题
地域风险因素是指客户所属国家或地区的性质所隐含的风险因素。根据中国人民银行等组织和机构的有关规定，客户信息中出现以下哪些地域的，应当予以关注。（ ）
-
判断题
在与客户建立业务关系、初次划分客户风险等级时，应与客户身份识别工作同时进行，并着重关注客户身份、地域、业务和行业风险因素。
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