多选题
各机构反洗钱人员对按照本细则向省联社提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，区别一般可疑交易、重大可疑交易和涉嫌犯罪可疑交易三种情况分别报告，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。
A可疑交易
B一般可疑交易
C重大可疑交易
D涉嫌犯罪可疑交易
正确答案：A （备注：此答案有误）
相似试题
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多选题
各机构反洗钱人员对按照本细则向省联社提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，区别一般可疑交易、重大可疑交易和涉嫌犯罪可疑交易三种情况分别报告，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。
-
单选题
系统新设立机构及参股法人金融机构的，要严格按照监管机构要求，提交相应的反洗钱审查材料，其中不包括下列哪些材料（）。
-
单选题
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( )，受法律保护。
-
判断题
农商银行反洗钱和反恐怖融资工作机构和岗位人员调整、联系方式发生变更可以不向银保监会或属地银保监局提交临时报告。
-
多选题
各境内机构反洗钱主管部门应向上级反洗钱主管部门提交反洗钱工作报告。反洗钱工作报告包括（）。
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