多选题
为不在吉林省农村信用社所辖营业机构开立账户的客户提供现金汇款或票据兑付等一次性金融服务交易金额单笔人民币1万元（含）以上的，下列说法正确的有。
A核对客户的有效身份证件
B登记客户身份基本信息
C留存有效身份证件复印件
D登记并上报反洗钱大额交易情况
正确答案：A （备注：此答案有误）
相似试题
-
多选题
为不在吉林省农村信用社所辖营业机构开立账户的客户提供现金汇款或票据兑付等一次性金融服务交易金额单笔人民币1万元（含）以上的，下列说法正确的有。
-
单选题
吉林省农村信用社未开办外汇业务的机构可将客户介绍到外汇指定机构的营业部门开立机构外汇账户，相应的汇兑和其他外汇业务收益由双方（）。
-
单选题
根据《吉林省农村信用社非居民金融账户涉税信息业务管理办法（试行）》规定，账户持有人是指各营业机构登记或者确认为账户所有者的个人或者机构。
-
单选题
吉林省农村信用社范围内任意两个机构之间不得通过农信银支付系统办理个人账户通存通兑业务。
-
单选题
为不在吉林省农村信用社开立账户的客户提供现金汇款或票据兑付等一次性金融服务交易金额单笔人民币（ ）元（含）以上的，应当核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件复印件或影像资料。
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