单选题
209非美国银行通过美国代理银行处理交易可能面临什么样的OFAC风险？
AA 没有，因为非美国银行不受OFAC管制
BB 相关交易需要向OFAC缴纳手续费用以进行审核
CC 依照OFAC美国银行可能会阻止或拒绝相关交易
DD 没有，如果非美国银行对如何移除参考文件进行了备案，这些参考文件可能会警告美国银行违反OFAC的情况
正确答案：A （备注：此答案有误）
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144一个大型美国银行正在对一个非美国银行进行尽职调查。这个非美国银行在美国银行申请开设代理账户，依据美国爱国者法案，美国银行需要采取哪两个步骤？选两个答案
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单选题
213A银行，是一家非美国银行，常规与被海外资产控制办公室制裁的国家进行交易。A银行没有进行这些交易的许可。A银行对那些美元交易，会在仔细将交易相关信息从支付链中抹去后，经由在美国银行的代理账户。对美国银行的常规检查中发现了这些欺诈活动。依据美国爱国者法案美国当局可以对A银行采取什么样的行动？
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