办理货物进出口贸易的客户，经办行社应核查国家外汇管理局“贸易外汇收支企业名录”，不得为不在名录的企业直接办理货物贸易外汇收支业务。

单选题

办理货物进出口贸易的客户，经办行社应核查国家外汇管理局“贸易外汇收支企业名录”，不得为不在名录的企业直接办理货物贸易外汇收支业务。

答案解析

判断题

经办机构办理规定业务而进行联网核查时，若客户的姓名与身份证号码一致但未反馈照片，原则上不应继续办理业务。

答案解析

判断题

对私客户办理现金收付业务，须提供身份证件。经办柜员必须按要求对客户身份信息进行核查、验证、登记、复印留存。

答案解析

单选题

开户机构进行企业账户的开立、变更、非客户主动办理撤销前，应先进行企业信息联网核查并打印核查通过的核查结果，视同（ ）保管。经办机构开展企业信息联网核查办理其他支付结算相关业务，按需留存打印的核查结果。

答案解析

判断题

对于业务制度要求留存客户身份证纸质复印件的，经办机构操作员应按规定留存身份证复印件或电子影像代替。联网核查电子流水记录可作为办理业务依据代替纸质核查凭证。

答案解析