首页 试题详情
单选题

农村商业银行委托境外第三方机构开展客户身份识别的,应当充分评估()的风险状况,并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。

A该机构接受反洗钱监管

B该机构

C该机构所在国家或者地区

D该机构受到反洗钱处罚

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 单选题

    农村商业银行委托境外第三机构开展客户身份识别的,应当充分评估()的风险状况,并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。

    答案解析

  • 多选题

    农村商业银行委托金融机构以外的第三识别客户身份的,应当符合下列要求( )

    答案解析

  • 单选题

    义务机构委托境外第三机构开展客户身份识别的,应当充分评估该机构所在国家或 者地区的风险状况,并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。

    答案解析

  • 判断题

    委托境外第三机构开展客户身份识别时,应当充分评估该机构所在国家或者地区的风险状况,并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。

    答案解析

热门题库