多选题
银行业金融机构在尽职调查时应当关注信息科技外包服务提供商的技术和行业经验，包括（ ）。
A服务能力
B支持技术
C服务经验
D市场评价
E监管评价
正确答案：A （备注：此答案有误）
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多选题
银行业金融机构在尽职调查时应当关注信息科技外包服务提供商的技术和行业经验，包括（ ）。
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单选题
银行业金融机构在尽职调查时应当关注服务提供商的技术和行业经验，不包括：（ ）。
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判断题
银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易监测工作，做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控，严格落实代理行尽职调查与风险分类评级义务。
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判断题
银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作，做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控。
-
单选题
《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》济银办发〔2020〕74号中，账户持有人自被要求提供声明文件（ ）未能提供的，银行应当将其账户视为非居民账户管理。
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