多选题

产品洗钱风险评估，是指本行根据产品属性和服务特点，通过定性与定量分析，合理确定产品的洗钱风险、确定洗钱风险等级并进行动态调整，风险评估内容包括（）

AA.产品客户对象

BB.代理情况

CC.交易范围

DD.涉嫌洗钱记录

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

产品洗钱风险评估，是指本行根据产品属性和服务特点，通过定性与定量分析，合理确定产品的洗钱风险、确定洗钱风险等级并进行动态调整，风险评估内容包括（）

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判断题

农业银行产品洗钱风险评估根据产品（渠道）的属性和特点，各子项分别打分，汇总各子项得分，确定评估对象风险等级。

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判断题

辽宁省农村信用社的洗钱内部风险评估重点考察产品风险以及与支付业务直接相关的操作风险，包括产品属性、业务属性等要素。

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多选题

产品洗钱风险评估原则为（）。

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判断题

根据《中国农业银行产品及渠道洗钱风险评估管理办法》，我行对产品洗钱风险和渠道洗钱风险评估采用了两套不同的指标体系。

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