多选题
对于（）、（）、（）等可能导致客户洗钱风险状况发生实质性变化的事件，应按照《中信银行客户洗钱风险事件管理规程》相关要求在反洗钱风险管理系统中报告客户洗钱风险事件。
A柜面堵截的可疑客户
BORTA系统预警的可疑账户
C当地人行及公安移交的可疑账户
正确答案：A （备注：此答案有误）
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多选题
对于（）、（）、（）等可能导致客户洗钱风险状况发生实质性变化的事件，应按照《中信银行客户洗钱风险事件管理规程》相关要求在反洗钱风险管理系统中报告客户洗钱风险事件。
-
多选题
与客户业务关系存续期间，当客户（）等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生，涉嫌洗钱犯罪的，营业机构应报告总部反洗钱管理部门，通过“评级结果再调整”模块适时调整客户洗钱风险等级。
-
多选题
与客户业务关系存续期间，当()等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生， 涉嫌洗钱犯罪的，营业机构应报告总部反洗钱管理部门，通过“评级结果再调整”模块适时 调整客户洗钱风险等级。
-
单选题
与客户业务关系存续期间，当客户变更重要身份信息、被司法机关调查、涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生，涉嫌洗钱犯罪的，营业机构应报告（），通过评级结果再调整模块适时调整客户洗钱风险等级。
-
单选题
重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应（ ）。
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