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多选题

根据《广西农村合作金融机构操作风险事件应急预案》规定,下列哪些案件属于特别重大风险事件?

A甲县农村信用联社营业部库房被盗窃现金50万元

B乙县农商行某支行营业厅内突发抢劫案件,造成银行损失100万元

C丙县某农村信用社不慎严重损毁并丢失重要数据

D丁市农合行某支行运钞车被抢劫现金损失20万元

正确答案

答案解析

(二)操作风险事件依据影响范围及程度等因素分为四个级别
1.特别重大风险事件(Ⅰ级)
(1)抢劫银行或运钞车、盗窃银行现金30万元以上的案件,诈骗或其他涉案金额1000万元以上的案件;
(2)造成银行重要数据、账册、重要空白凭证严重损毁、丢失;在业务服务时段造成在全区范围内业务无法正常开展达6小时(含)以上的事件;
(3)盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料,可能严重影响金融稳定,造成经济秩序混乱的事件;
(4)高管人员严重违规;
(5)发生不可抗力导致严重损失,造成直接经济损失1000万元以上的事故、自然灾害;
(6)国家法律法规、自治区人民政府和人民银行、银监部门规定的其他特别重大风险事件。
2.重大风险事件(Ⅱ级)
(1)抢劫银行或运钞车、盗窃银行现金10万元(含)以上、30万元以下的案件;诈骗或其他涉案金额500万元(含)以上、1000万元以下的案件;
(2)造成银行重要数据、账册、重要空白凭证较大损毁、丢失;在业务服务时段造成在全区范围内业务无法正常开展达3小时(含)以上的事件;
(3)盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料,可能影响金融稳定、经济秩序的事件;
(4)高管人员较为严重违规;
(5)发生不可抗力导致较大损失,造成直接经济损失500万元(含)以上、1000万元以下的事故、自然灾害;
(6)国家法律法规、自治区人民政府和人民银行、银监部门规定的其他重大风险事件。

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