多选题
各行柜面渠道在履行客户身份识别义务时，应严格按照《中信银行反洗钱保密管理办法》等规定（）等反洗钱信息。
A拒绝为客户办理开户业务
B做好反洗钱信息保护工作
C严禁泄露客户洗钱风险评级
D告知客户账户查询冻结扣划
正确答案：A （备注：此答案有误）
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多选题
各行柜面渠道在履行客户身份识别义务时，应严格按照《中信银行反洗钱保密管理办法》等规定（）等反洗钱信息。
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多选题
金融机构履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么 ( )
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判断题
各行柜面渠道在受理洗钱高（较高）风险自然人客户业务时，应严格按照《中信银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（4.0版，2020年）》等规定重新对客户身份进行识别。
-
单选题
各行社应按规定履行客户身份识别义务，落实账户实名制，不得为企业开立匿名账户或者假名账户，不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易。
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单选题
委托第三方代为履行识别客户身份的，（ ）应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
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