在办理单位大额存单业务时，（）应开展尽职调查，加强客户交易的合规性控制，防止大额存单投资人出租、出借大额存单账户或利用该账户从事违法活动。

单选题

在办理单位大额存单业务时，（）应开展尽职调查，加强客户交易的合规性控制，防止大额存单投资人出租、出借大额存单账户或利用该账户从事违法活动。

答案解析

单选题

分行在办理大额存单业务时，（）应开展尽职调查，加强客户交易的合规性控制，防止大额存单投资人出租、出借大额存单账户或利用该账户从事违法活动

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多选题

根据《广东华兴银行单位人民币大额存单业务管理办法》，大额存单可办理余额（）业务。

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多选题

根据《广东华兴银行单位人民币大额存单业务管理办法》，大额存单如发生冻结、止付等情况，不得办理（）等业务。

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判断题

在办理大额存单业务时，客户经理应对投资人购买大额存单的真实意愿进行审核，避免引发监管风险及资金风险，并逐笔出具尽职调查意见书。

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