首页 试题详情
多选题

以下属于对涉恐名单监控的监管重点内容的是()。

A名单监测范围是否覆盖全部客户及其交易对手

B是否对涉恐名单开展实时监测

C是否对监测预警或拦截信息进行及时处理

D涉恐名单调整的,是否按要求立即对存量客户和交易开展回溯性调查,并依法及时提交可疑交易报告

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 多选题

    以下属于名单监控监管重点内容()。

    答案解析

  • 多选题

    以下属于大额交易和可疑交易报告相关内控机制监管重点内容()。

    答案解析

  • 多选题

    以下()属于变电站监控系统安全防护重点

    答案解析

  • 多选题

    以下属于个贷权证办理监管工作内容有( )。

    答案解析

  • 多选题

    下列属于监管当局银行机构进行现场检查重点内容有(  )。

    答案解析

热门题库