营业机构( )在查控系统严重违法失信企业名单管理交易中查看有无本机构存量客户信息。

单选题

营业机构( )在查控系统严重违法失信企业名单管理交易中查看有无本机构存量客户信息。

答案解析

单选题

营业机构每季度在查控系统严重违法失信企业名单管理交易中查看有无本机构存量客户信息,若有情况属实的,应及时在核心系统将该账户做()处理

答案解析

判断题

风险排查发现已开立账户被全国企业信用公示系统列入“严重违法失信企业名单”，营业机构应当在3个月内暂停其全渠道业务服务，并逐步清理。( )

答案解析

判断题

对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户。银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。

答案解析

判断题

10.对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构应当至少每半年排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。

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