中国人民银行某支行对辖区金融机构进行现场调查发现，A证券公司营业部对客户留存身份证明文件无限期1038户，开户申请书无职业425户，无国籍20户。该营业部对客户留存身份证明文件失效102户，其中失效后存在交易的61户。上述情况违反了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，人民银行当地分支机构对该证券公司营业部处以限期改正，并处（　　）万元罚款的行政处罚。

单选题

中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应出示（）否则，金融机构有权拒绝。

答案解析

单选题

中国人民银行某支行对辖区金融机构进行现场调查发现，A证券公司营业部对客户留存身份证明文件无限期1038户，开户申请书无职业425户，无国籍20户。该营业部对客户留存身份证明文件失效102户，其中失效后存在交易的61户。上述情况违反了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，人民银行当地分支机构对该证券公司营业部处以限期改正，并处（　　）万元罚款的行政处罚。

答案解析

判断题

中国人民银行朝阳市中心支行可以对当地的金融机构进行反洗钱调查。

答案解析

判断题

517.中国人民银行南京分行营业管理部、江苏省各市中心支行（统称中国人民银行南京分行分支机构）负责对辖区内支付系统参与者进行监督管理。

答案解析

判断题

492.中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、深圳市中心支行（以下统称中国人民银行分支机构）负责对辖区内支付系统参与者进行监督管理。

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