判断题
原则上，本行应当在建立业务关系或办理规定金额以上的一次性业务之前，完成客户及其受益所有人的身份核实工作。
A正确
B错误
正确答案：A （备注：此答案有误）
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判断题
原则上，本行应当在建立业务关系或办理规定金额以上的一次性业务之前，完成客户及其受益所有人的身份核实工作。
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判断题
原则上，义务机构应当在建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性业务之前，完成客户及其受益所有人的身份识别工作，但在有效管理洗钱和恐怖融资风险的情况下，为不打断正常交易，可以在建立业务关系后十个工作日内完成身份识别。( )
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判断题
商业银行应当按照有关规定，制定本行的业务规则，建立、健全本行的风险管理和内部控制制度。
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单选题
首次评级是指对于首次与本行建立业务关系的客户，在建立业务关系后的（）内划分其风险等级。
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判断题
风险等级分类的对象为与本行建立业务关系的所有自然人、非自然人客户及代理行。
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