多选题

为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应采取以下身份识别措施

A 核对并留存经过公证的境外有效商业注册登记证明文件

B 登记经过公证的境外有效商业注册登记证明文件的名称

C 登记对公客户的控股股东

D 登记授权办理业务人员的姓名

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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判断题

为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，无需进行客户身份识别。

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多选题

为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应采取以下身份识别措施

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判断题

在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别。

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多选题

为对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）

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单选题

根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定，不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡（折）存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币（）元（含）以上，须进行客户身份初次识别

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