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多选题

按照反洗钱国际标准和各国反洗立法确认的洗钱预防措施有()。

A客户身份识别

B报告大额交易和可疑交易

C保存客户身份资料和交易信息

D客户身份登记

正确答案:A (备注:此答案有误)

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    按照我国洗钱监管制度及FATF建议等洗钱国际标准应纳入洗钱监管范围行业(职业),其洗钱风险通常()。

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