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多选题

银行应当结合涉诈涉赌账户特征持续完善风险监测模型,将( )和( )在异常情况的账户纳入重点监测范围。对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户,依法依规、区分情形及时采取( )控制措施,并移送当地公安机关。

A开立

B交易

C不收不付

D适当

正确答案:A (备注:此答案有误)

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