多选题

根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》，对于具有下列情形的个人银行结算账户，可直接将其风险等级确定为高风险的有（）。

A客户为经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单

B客户被列入涉赌涉诈风险案例或“涉案账户”名单

C客户开户理由存疑或不合理

D对于持伪造证件

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》，以下属于个人银行结算账户可疑风险特征指标中交易环节的是（）。

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多选题

根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》，个人银行结算账户风险等级分类指标体系覆盖了账户（）等各个环节的风险特征识别指标。

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多选题

根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》，对于具有下列情形的个人银行结算账户，可直接将其风险等级确定为高风险的有（）。

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单选题

根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》，（）是个人银行账户业务的日常操作部门，负责贯彻执行总分行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理工作相关制度及操作流程。

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多选题

根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》，根据开户申请人身份信息核验方式和风险等级，个人银行结算账户分为（）类。

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