多选题

11807异常账户身份核实交易(联系方式异常黑名单701)，集中授权时请按全流程审核要点要求上传（）

A客户证件

B“匹配成功”的手机号实名制核查结果

C亲属关系证明

D运营商出具的手机号归属权证明材料等

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

11807异常账户身份核实交易(联系方式异常黑名单701)，集中授权时请按全流程审核要点要求上传（）

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判断题

各网点受理此类客户身份核实业务时，应参照银行结算账户开立的要求重新核实客户身份，核实无误后可通过柜面“02005 异常客户/账户核实管理”交易恢复账户非柜面业务。

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判断题

异常账户身份核实：104异常开户关注名单：核实客户行为正常，开户意愿真实，并出具情况说明；

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判断题

营业机构受理此类身份核实业务时，应严格按照银行结算账户开立的要求对客户开户资料（个人客户为其有效的个人身份证件、单位客户为其全套单位银行结算账户开户资料）及开户意愿进行核实，核实无误后可通过柜面“02005异常客户/账户核实管理”交易恢复账户（含涉案账户）非柜面业务。

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判断题

各行社要继续采取有效措施开展无法核实账户的身份核实工作，减少无法核实账户数量。对采取措施后仍无法核实的账户以及虚假、假名和匿名账户，各行社应根据个人存量账户身份信息核实相关要求，在公告的基础上，依法采取中止或限制账户交易等措施。

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