通过“20005单位开户及信息变更前审核”交易审核的事项是（ ）。

多选题

通过“20005单位开户及信息变更前审核”交易审核的事项是（ ）。

答案解析

判断题

对于未进行预填单的客户，柜员无法使用“20005单位开户及信息变更前审核”和“20065单位金融服务综合签约”交易进行信息审核和签约。

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多选题

20005单位账户开户及信息变更前审核，新增（）信息录入区（字段同联系人信息录入区），支持返回预填单记录及手工添加，均为非必输项。

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判断题

根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》，单位客户在本行开户（含定期账户及外币账户）或变更查证业务范围，查证联系人，联系方式的，营业机构须按要求受理及审核客户提交的《单位综合服务申请表》等申请资料后通过系统录入及维护客户联系查证相关信息，并生成《联系查证信息登记簿》。

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判断题

“20005单位开户及信息变更前审核”交易审核的事项包括客户工商/税务信息、反洗钱名单监控情况、法人实际控制企业情况、分行辖内现有结算账户开立情况、银企对账情况、法人/财务负责人/联系人的“一号多人”与“一人多户”情况、法人/财务负责人/联系人联网核查以及电话核实。

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