多选题

为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当（）。

A识别客户身份

B了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

C核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件复印件或者影印件

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合（）条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，需要进行客户身份识别。

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多选题

为不在吉林省农村信用社所辖营业机构开立账户的客户提供现金汇款或票据兑付等一次性金融服务交易金额单笔人民币1万元（含）以上的，下列说法正确的有。

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判断题

柜面渠道一次性金融服务是指为不在我行开立账户的客户办理的现金汇款、现金存取、票据兑付等业务。

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单选题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，银行等机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且（），应当识别客户身份。

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判断题

在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。

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