多选题

金融机构、非银行支付机构应当履行下列防范非法集资的义务（）。

A建立健全内部管理制度，禁止分支机构和员工参与非法集资，防止他人利用其经营场所销售渠道从事非法集资

B加强对社会公众防范非法集资的宣传教育，在经营场所醒目位置设置警示标识

C依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度，

D对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别，并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构派出机构和处置非法集资牵头部门

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

金融机构、非银行支付机构应当履行下列防范非法集资的义务（）。

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多选题

金融机构和支付机构应当严格执行等规定，切实履行反恐怖融资义务。( )

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单选题

金融机构、非银行支付机构未履行防范非法集资义务的，由国务院金融管理部门或者其分支机构、派出机构按照职责分工责令改正，给予警告，没收违法所得；造成严重后果的，处100万元以上500万元以下的罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，处（）的罚款。

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判断题

银行业金融机构和非银行支付机构应严格审查异常开户情形，必要时应当拒绝开户.

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单选题

银行、支付机构应当切实履行金融消费者投诉处理的主体责任，银行、支付机构的法人机构应当（）向社会发布金融消费者投诉数据和相关分析报告。

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