判断题
对与本行新建立业务关系的客户，各营业机构应在监管机构要求的时限内，组织完成洗钱风险等级分类工作；对与本行业务关系存续的客户，可不认定客户洗钱风险等级。
A正确
B错误
正确答案：A （备注：此答案有误）
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判断题
对与本行新建立业务关系的客户，各营业机构应在监管机构要求的时限内，组织完成洗钱风险等级分类工作；对与本行业务关系存续的客户，可不认定客户洗钱风险等级。
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多选题
农发行与客户建立业务关系时,出现（）情形,营业机构应指定客户经理开展新客户身份识别
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单选题
对急需建立业务关系的客户,未完成客户受益所有人身份识别工作,且确属股权结构或控制权简单,营业机构应审慎建立业务关系,暂缓开立()
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判断题
本行采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易并考虑提交可疑交易报告。
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单选题
营业机构与16岁以上客户建立业务关系时出示的证件中，不属于有效身份证件的是？（ ）
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