对反洗钱系统自动提取的大额交易，农村商业银行营业机构应在交易发生后（）个工作 日内完成交易要素补录和大额案例审核工作。

单选题

对反洗钱系统自动提取的大额交易，农村商业银行营业机构应在交易发生后（）个工作 日内完成交易要素补录和大额案例审核工作。

答案解析

单选题

手机银行每日大额和可疑交易按照反洗钱系统规定自动提取后，由开户行（）人员做甄别核查。

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单选题

对系统自动提取的大额交易，农村商业银行营业机构应在交易发生后（）个工作日内完成交易要素补录和大额案例审核工作.

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单选题

支行应当在交易发生后的（ ）个工作日内对反洗钱系统提取和人工创建的未通过行内反洗钱系统校验的大额交易进行补录，在交易发生后的（ ）个工作日内对系统提取的大额交易和系统未提取但符合大额交易报告标准的交易进行上报。

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判断题

人工识别的大额交易应在交易发生之日起的3个工作日内，由反洗钱系统建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告。

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