反洗钱制度要求，在与客户业务关系存续期间，应采取持续的客户身份识别措施。若客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内（最长不得超过身份证件或身份证明文件有效期届满后（ ）日）更新且没有提出合理理由的，各级机构应中止为客户办理业务。

判断题

在与客户的跨境业务关系存续期间，银行应按照现行反洗钱和反恐怖融资法律法规要求，持续识别和重新识别客户。

答案解析

单选题

反洗钱制度要求，在与客户业务关系存续期间，应采取持续的客户身份识别措施。若客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内（最长不得超过身份证件或身份证明文件有效期届满后（ ）日）更新且没有提出合理理由的，各级机构应中止为客户办理业务。

答案解析

单选题

在与客户的跨境业务关系存续期间，银行应对客户和跨境业务准入后的后续交易及资金流向进行持续监测，确保当前交易、资金流向及用途符合跨境业务反洗钱和反恐怖融资管理要求，保持对哪些方面的持续了解。

答案解析

多选题

业务关系存续期间，应开展持续的客户身份识别，包括但不限于（ ）。

答案解析

单选题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在业务关系存续期间，（）发生变更的，应当及时更新。

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