判断题
按照《金融机构反洗钱规定》，对有洗钱嫌疑的客户，如果其要求将正在进行调查所涉及的账户转往境外，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行当地分支机构负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施。
A正确
B错误
正确答案：A （备注：此答案有误）
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-
多选题
《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
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多选题
按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
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判断题
按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
-
多选题
按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
-
判断题
按照《金融机构反洗钱规定》，对有洗钱嫌疑的客户，如果其要求将正在进行调查所涉及的账户转往境外，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行当地分支机构负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施。
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