在反洗钱分类评级中被评为A类、B类机构，监管部门可以仅访问单位反洗钱主管部门负责人，D类机构应当访问单位主要负责人或主管反洗钱工作高级管理人员。

单选题

中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》（附1），在100分基准分基础上，对评级指标逐项评价计分，确定法人金融机构的（）。

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多选题

法人金融机构在反洗钱分类评级期间存在下列（ ）情形，直接评定为E类机构：

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单选题

中国人民银行或其分支机构完成复评后将（）以适当方式告知法人金融机构。针对评级过程中发现的问题，中国人民银行或其分支机构可以根据具体情形决定是否对A类、B类机构发出《反洗钱监管意见书》，应当对C类及以下机构发出《反洗钱监管意见书》，并进行风险提示，要求其采取必要的整改措施。

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多选题

各级行反洗钱主管部门承担客户洗钱风险评估和等级分类工作主要职责包括：( )

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多选题

下列（）不是总行扶贫综合业务部、粮棉油部、基础设施部、创新部、投资部、大客户部等部门反洗钱工作主要职责

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