判断题
风险为本方法( RBA)是打击洗钱和恐怖融资的有效方法。
A正确
B错误
正确答案：A （备注：此答案有误）
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判断题
风险为本方法( RBA)是打击洗钱和恐怖融资的有效方法。
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单选题
建立国家层面的（）风险评估指标体系和评估机制，成立由反洗钱行政主管部门、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院银行业、证券、保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组，定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作
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多选题
反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容（）
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多选题
银行应将跨境业务反洗钱和反恐怖融资要求全面纳入内控制度体系，包括（）。
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多选题
FATF 建议为各国打击洗钱、恐怖融资和大规模杀伤性武器扩散融资设定了全面、统一的措施框架。各国的法律体、行政管、执行体系千差万别，金融系统各不相同，难以采取一致的威胁应对措施。因此，各国应当根据本国国情， 制定执行FATF 建议的相应措施。下列哪些是FATF 建议各国应当建立的基本措施：
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