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多选题

对于具有下列情形之一的客户,金融机构可直接将其风险等级确定为最高,而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级:()

A客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

B客户为外国政要或其亲属

C客户实际控制人或实际受益人不属于前两项所述人员

D客户多次涉及可疑交易报告

E客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作

正确答案:A (备注:此答案有误)

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