农商银行应当对名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的()小时，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

多选题

各级机构应当对下列反洗钱和反恐怖融资监控名单开展实时监测（）

答案解析

多选题

农商银行要基于反洗钱系统设定的监控名单库，对 () 开展实时监测，人工对监测预警 进行分析审核。

答案解析

单选题

农商银行应当对名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的()小时，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

答案解析

判断题

农商银行基于反洗钱系统设定的监控名单库，对本行客户和交易信息开展实时监测，无需人工对监测预警进行分析审核。

答案解析

单选题

关于反洗钱和反恐怖融资监控名单的实时监测，涉及资金交易的，在____开展监测。

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