根据《温州银行洗钱风险分类管理办法》中，风险评估指标体系，是指用于本行进行洗钱风险评估与客户洗钱风险分类管理的计分体系，，包括以下哪些基本要？

多选题

根据《温州银行洗钱风险分类管理办法》中，风险评估指标体系，是指用于本行进行洗钱风险评估与客户洗钱风险分类管理的计分体系，，包括以下哪些基本要？

答案解析

判断题

根据反洗钱有关规章的规定，银行进行客户洗钱风险分类是一项法定的义务。

答案解析

单选题

根据《温州银行单位协定存款业务管理办法》规定，单位协定存款按“( )”进行核算。

答案解析

判断题

银行应对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理，根据影响因素的变化随时调整等级分类。

答案解析

判断题

白名单指洗钱风险极低或无洗钱风险的客户名单.农商银行根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》等相关规定，对符合不需报告大额交易或可疑交易范围的客户，可以设置成白名单客户.

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