当自然人客户由他人代理现金取款单笔人民币2万元（含）至5万元、外币等值2000美元（含）至1万美元时，农村商业银行应核对代理人的有效身份证件。

判断题

当自然人客户由他人代理现金取款单笔人民币2万元（含）至5万元、外币等值2000美元（含）至1万美元时，农村商业银行应核对代理人的有效身份证件。

答案解析

多选题

自然人客户由他人代理存取现金超过5万元人民币时，在留存的业务凭证或身份证明文件的复印件/影印件上登记代理人（）

答案解析

单选题

当自然人客户由他人代理存取现金时，金融机构应按照以下要求开展客户身份识别工 作：当单笔存（或取）款的金额达到或超过人民币（）或者外币等值 1 万美元时，金融机构原则上应同时核对存款人（或取款人）和户主的有效身份证件或者身份证明文件，并登记存 款人（或取款人）的姓名、联系方式以及身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

答案解析

单选题

个人客户由他人代理现金取款单笔金额人民币（）万元（含）以上的，应留存代理人和被代理人有效身份证件复印件或影印件作会计凭证附件。

答案解析

判断题

银行为自然人客户办理人民币单笔20万元以上（含)现金取款业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。非存款人本人办理大额取款的，应同时核对代理人和存款人的有效身份证件或者其他身份证明文件。( )

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