多选题

个人客户来网点申请调整风险等级，提高账户限额，网点在办理业务需要扫描（）资料。

A《个人客户业务申请书》

B《个人客户开户尽调表》

C《不参加犯罪承诺书》

D《账户风险等级维护审批表》及辅助证明（若有）

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

个人客户来网点申请调整风险等级，提高账户限额，网点在办理业务需要扫描（）资料。

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单选题

如开户网点非客户号建立网点，无法在反洗钱监测系统调整风险等级，开户网点与客户号建立网点所属同一一级支行的，由（）汇总调整风险等级的《新开账户回访情况登记表》，在指定日期内通过省OA发送至客户号建立网点进行调整。

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多选题

企业申请开立基本存款账户的，开户网点应做好企业客户风险评级，下列情况风险评估等级为高风险的是（）。”

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判断题

当客户在现场时，网点单独发起【020437-账户风险等级维护】，需要扫描《账户风险等级维护审批表》《个人/企业客户尽职调查表》及辅助证明（若有）和《不参与犯罪承诺书》。

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判断题

个人客户申请调整网上银行特殊限额，只能通过网银签约网点办理。

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