在现有机构洗钱风险评估方法下，对于监管政策、经营策略等发生重大变化时，总行可以委托独立第三方开展机构洗钱风险评估。

判断题

在现有机构洗钱风险评估方法下，对于监管政策、经营策略等发生重大变化时，总行可以委托独立第三方开展机构洗钱风险评估。

答案解析

判断题

机构应根据经营管理、外部环境、监管法规、洗钱风险状况等因素的变化，及时调整自评估指标和方法。对于风险较高的领域，可以缩短自评估周期，提高自评估频率。

答案解析

多选题

机构洗钱风险自评估机制包括 () 。

答案解析

单选题

全系统要根据“风险为本”原则，建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系，（）对洗钱风险评估的流程和方法进行审查和调整，将洗钱风险评估作为洗钱风险管理的重要内容，建立洗钱风险评估常态化工作机制，加强对评估结果的运用，确保对洗钱风险的有效控制。

答案解析

单选题

农商银行系统要根据（），建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系，定期对洗钱风险评估的流程和方法进行审査和调整,将洗钱风险评估作为洗钱风险管理的重要内容,建立洗钱风险评估常态化工作机制，加强对评估结果的运用，确保对洗钱风险的有效控制。

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