商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔()或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

单选题

商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理（ ）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

答案解析

单选题

商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔()或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

答案解析

判断题

城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社拟开办黄金市场业务，应由其法人机构向注册地所属中国人民银行上海总部、各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行（以下简称中国人民银行省级分支机构）提交备案材料，由中国人民银行省级分支机构对材料完备性进行审查后提交中国人民银行总行备案。

答案解析

多选题

农村中小金融机构法人机构变更名称，名称中应标明“农村商业银行”、“农村合作银行”、“信用合作社”、“联合社”、“联社”、“村镇银行”、“贷款公司”和“农村资金互助社”等机构种类的字样，并符合（）

答案解析

多选题

政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（）和收款人的姓名、住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。

答案解析