对于因业务场景使用了内部账户所涉及的反洗钱大额交易信息报送，应以总行（）确定的报送基本规则为指导，根据业务实质及资金交易链路，按照（）原则确认交易对手。

判断题

对于因业务场景使用了内部账户所涉及的反洗钱大额交易信息报送，补录工作已纳入营业结束申请检查事项清单，当日待补录的业务必须当日营业结束前完成，未完成补录的业务后续无法再补录。

答案解析

单选题

对于因业务场景使用了内部账户所涉及的反洗钱大额交易信息报送，应以总行（）确定的报送基本规则为指导，根据业务实质及资金交易链路，按照（）原则确认交易对手。

答案解析

多选题

对于因业务场景使用了内部账户所涉及的反洗钱大额交易信息报送，遇复杂情况无法依据上述基本规则判断确定交易对手的，应提前联系（）、（）研究明确交易对手填报规则后再进行补录。

答案解析

多选题

使用《保证金账户管理申请表》的业务场景包括（）()

答案解析

判断题

因业务场景使用内部账户所涉反洗钱信息报送情况中，资金交易整体方向为我行账户转至他行客户账户的，账务实际发生由我行账户转至我行内部账户再转至他行客户账户，则报送一笔大额交易，以我行客户账户资金出账时间为交易时间。

答案解析