多选题

对于客户坚持办理现金支取后，又要求现场存入其本人其他账户或他人账户的以及现场将现金转交他人并要求存入账户的时，下面哪些处理是正确的。

A应严格按照现金运营业务管理要求进行现金实物收付

B对该客户开展尽职调查，核实客户资金来源

C对确属两笔或多笔相互割裂的“伪现金”交易或类似异常交易，应按要求在反洗钱风险管理系统中录入风险事件

D及时向分行合规部进行报告

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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判断题

对于客户坚持办理现金支取后，又要求现场存入其本人其他账户或他人账户的，以及现场将现金转交他人并要求存入账户的，应严格按照现金运营业务管理要求办理。

答案解析
多选题

对于客户坚持办理现金支取后，又要求现场存入其本人其他账户或他人账户的以及现场将现金转交他人并要求存入账户的时，下面哪些处理是正确的。

答案解析
多选题

对于客户坚持办理现金支取后，又要求现场存入其本人其他账户或他人账户的以及现场将现金转交他人并要求存入账户的，应严格按照现金运营业务管理要求进行现金实物收付、清分操作，并对该客户开展尽职调查，核实客户资金（）。

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判断题

对于客户坚持办理现金支取后，又要求现场存入其本人其他账户或他人账户的以及现场将现金转交他人并要求存入账户的，柜员可以直接办理，并对该客户开展尽职调查，核实客户资金来源、去向及用途

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多选题

对于客户坚持办理现金支取后，又要求现场存入其本人其他账户或他人账户的以及现场将现金转交他人并要求存入账户的，应严格按照（）管理要求进行现金实物收付、清分操作，并对该客户开展（）。

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