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多选题

空壳属性公司账户风险识别点()

A公司类型以轻资产居多,注册名称用词生僻或怪异

B注册地址集中且多位于乡村,经济开发区,招商引资点,部分公司登记的注册地址实际不存在或存疑

C公司开户时间集中,与注册时间相近,有“沉睡测试期”在集中交易一段时期停用,平均使用周期一般只有3-6个月,境外取现账户接近监管限额后弃用

D公司法人并非账户实际控制人,模糊实际控制人与对公账户的关联关系

E公司基本无实质经营项目,外部信息无法查询到公司招聘,宣传

正确答案:A (备注:此答案有误)

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