我行大额交易和可疑交易报告采取系统线上识别预警、人工分析报送为主，线下报告线索、系统线上增录报送为辅的模式进行。

判断题

我行大额交易和可疑交易报告采取系统线上识别预警、人工分析报送为主，线下报告线索、系统线上增录报送为辅的模式进行。

答案解析

判断题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告。( )

答案解析

多选题

安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告管理办法的适用范围（）。

答案解析

判断题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易报告。( )

答案解析

单选题

安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告操作规程要求，可疑交易报告主办行编辑岗在可疑交易补录完成（）个工作日内完成案例初审工作，对于通过多种方式采取尽职调查等难以完成的，需按规定留存交易监测分析工作记录，确保可疑交易报告工作履职情况的可追溯性。

答案解析