多选题
（ ）是指使用可靠的、独立来源的文件、数据或信息对客户身份进行识别与核实，对客户背景开展尽职调查，按照风险等级对客户进行分类管理。
A了解业务
B了解客户
C尽职审查
D以上均是
正确答案：A （备注：此答案有误）
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