单选题

空存实取调拨现金预警监测，（）风险点审核要点为：通过查看业务凭证、客户签名、身份证件以及现场环境采集影像或结合视频监控确认是否客户本人办理；是否存在办理存款业务时未有现金或转存等资金来源；是否存在本行员工利用本人或他人账户办理现金调拨业务；是否存在先存后取逆流程操作。

A空存实取调拨现金

B挪用库款

C大额现金支取

D日终换人盘点

查看答案

正确答案：A （备注：此答案有误）

相似试题

多选题

空存实取调拨现金预警监测风险点一：（）；风险点二：（）。

答案解析
单选题

空存实取调拨现金预警监测，（）风险点审核要点为：通过查看业务凭证、客户签名、身份证件以及现场环境采集影像或结合视频监控确认是否客户本人办理；是否存在办理存款业务时未有现金或转存等资金来源；是否存在本行员工利用本人或他人账户办理现金调拨业务；是否存在先存后取逆流程操作。

答案解析
单选题

员工行为预警分析，根据员工业务规程、账户使用与资金流向分析业务操作的（），规避挪用自助设备现金、挪用库款、挪用客户资金、空存实取调拨现金、利用他人账户划转资金、逃避授权和监管等业务风险。

答案解析
多选题

风险预警监测管理岗位设置为 () 。

答案解析
判断题

风险预警监测系统二级（橙色）预警为重大异常交易信息预警。

答案解析