客户发生重要身份信息（如证照、国籍、职业等）变更的，需重新评定客户洗钱风险等级。

判断题

客户发生重要身份信息（如证照、国籍、职业等）变更的，需重新评定客户洗钱风险等级。

答案解析

判断题

自然人客户的身份基本信息包括姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限等。（ ）

答案解析

判断题

147.个人客户的身份基本信息，包括客户的姓名、国籍、性别、职业、住址、联系方式以及客户有效身份证件的种类、号码和有效期限。

答案解析

判断题

非我行个人客户办理“10210个人境内人民币跨行汇款”等一次性金融服务业务时，不再要求客户建立客户号及录入完整客户信息，仅要求录入“客户基本信息”9要素（姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证明文件种类、证件号码、证件有效期）

答案解析

判断题

个人身份信息，包括个人姓名、性别、国籍、民族、身份证件种类号码及有效期限、职业、联系方式、婚姻状况、家庭状况、住所或工作单位地址及照片等；。

答案解析