首页 试题详情
判断题

金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为,即使未发生可疑交易,也应作为可疑交易进行报告。( )

A正确

B错误

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 多选题

    金融机构履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么 ( )

    答案解析

  • 判断题

    金融机构履行客户身份识别义务过程发现的任何可疑行为,即使未发生可疑交易,也应作为可疑交易进行报告。( )

    答案解析

  • 判断题

    委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

    答案解析

  • 多选题

    金融机构履行客户身份识别义务时,出现以下()情形,应报告可疑交易:

    答案解析

  • 问答题

    金融机构委托其他金融机构或者金融机构以外的第三方识别客户身份的,应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任()

    答案解析

热门题库