要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。（ ）

判断题

要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。（ ）

答案解析

判断题

客户要求开立匿名账户不属于客户洗钱风险分类的参考指标。（ ）

答案解析

判断题

可以根据客户要求开立匿名账户。

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判断题

各银行要严格按照相关法律制度要求，加强对个人银行账户开立的审查，识别客户真实身份，不得为存款人开立假名和匿名的账户。

答案解析

判断题

银行为客户开立个人银行账户后，客户按照银行要求补充提供辅助证明材料的，银行应当按照《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发〔2013〕2号印发）重新评定客户风险等级，并根据客户身份识别程度重新约定账户功能。银行可以根据客户申请，对已开立的Ⅱ类银行账户或Ⅲ类银行账户办理升级业务，对已开立的Ⅰ类银行账户开通非柜面功能或者提高交易限额等。

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